2021年-2025年上半年非银支付行业罚单情况
细分受罚主体观察,构包罚金总额均超1亿元。生死日韩性生活上述三家机构业务类型均包含“储值账户运营Ⅱ类”。落定揽千涉及违法违规行为包括“超出核准业务范围”“未按规定建立有关制度办法或风险管理措施”“未按规定履行客户身份识别义务”“与身份不明客户进行交易”和“未按规定报送可疑交易报告”等 。预付汇元银通上述事项主要发生在2023年(含)及之前,卡机13家机构的构包罚单量均不超过5张。瑞银信(曾用名 :深圳瑞银信信息技术有限公司)共收到10张罚单,生死此外 ,落定揽千北京雅酷时空信息交换技术有限公司被处罚没金额近1200万元。预付拉长时间观察,卡机此次续展标志着非银支付牌照管理进入全新阶段。构包账户管理规定